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会所倒闭会员被诈骗组织盯上,要退钱先充值,12人被刑拘

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新京报讯(记者 张静姝)为了方便消费办了会员卡,但遇到商家倒闭、合并等情况,很多消费者会选择自认倒霉。不法分子却从其中看到“商机”,利用别人退卡心急的心理,谎称接管了倒闭的店铺可以给会员退钱,实则进行诈骗。近日,顺义警方抓获了这样一个“趁人之危”涉嫌诈骗的12人犯罪组织,现场起获现金200万元。

9月1日,在民警确定时机成熟后,马上展开抓捕。当日,共抓获犯罪嫌疑人12名,现场起获现金200万元。顺义警方供图

会所倒闭,会员为取出余额反被骗

7月10日上午10时许,天竺派出所接到事主报警称,自己被骗了十万元。民警向事主张先生了解得知,去年张先生在某高端会所办理了一张会员卡,为了能享受折扣充值了五万元。一年后这家会所突然关门,张先生的会员卡里面还有近三万元余额。正当张先生不知道该怎么办时,突然接到一名女子的电话,说自己开的新店已经接手了该会所的客户,如需要办理业务可以继续联系她。张先生把自己要退卡的诉求告诉对方之后,对方让自己来到新会所前台办理,并称有专车接送。

张先生乘车来到会所后,前台称自己刚接手会所需要流水量来提高业务量,如果想把原会员卡里面的钱退出来得先充值,然后会所再把卡里原来的钱和后充值的钱全部退还。张先生退卡心急,没多想又往卡里充了十万元。

对方称十五个工作日后钱会返还到账户,但半个多月很快过去了,钱没有到账,张先生再次拨打会所电话时,对方电话却已经停机。由于当时是专车接送的,他并不知道新会所的具体位置,张先生马上报警求助。

了解情况后,民警马上开展调查工作,根据张先生提供的大概范围,民警对该区域进行摸排走访,找到了会所的地址,是在一高档别墅区内,可是里面已经人去楼空。根据物业反映,在三天前这里的人就已经搬走了。就在案件进入瓶颈期时,又接陆续接到了几起报警,都是与张先生遭遇相似的退卡类诈骗,民警怀疑这些案件是同一伙人所为。

12人犯罪组织分工明确,现场起获200万元现金

民警一方面梳理已知的线索,另一方面大范围地走访调查,在另一处别墅区内发现了线索。据蹲守民警反应,这个涉案组织分工明确,有专职司机、外联人员、技师等,他们会诱导来会所的人必须乘坐他们提供的车辆。摸清人员结构后,民警马上准备实施抓捕。然而,犯罪嫌疑人又换了个地方。

9月1日,在民警确定时机成熟后,马上展开抓捕。当日,共抓获犯罪嫌疑人12名,现场起获现金200万元。

经讯问,以犯罪嫌疑人张某娟(女,30岁,河北人)、袁某玲(女,28岁,湖北人)为首的12名犯罪嫌疑人对诈骗他人钱财的犯罪事实供认不讳。据犯罪嫌疑人张某娟交代,她就是利用别人退卡心急的心理,谎称帮忙刷流水实则是骗取事主钱财,基本上是骗几个人就换个地方连手机号一起换,让对方找不到自己。

目前,犯罪嫌疑人张某娟、袁某玲等12人因涉嫌诈骗已被顺义公安分局依法刑事拘留。

编辑 刘倩

校对 柳宝庆

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